به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از میزان، در تاریخ 3 آبان ماه پرونده ای با موضوع کلاهبرداری در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

شاکی پرونده پس از حضور در پایگاه یکم پلیس آگاهی در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: در تاریخ 19 مهر ماه آگهی مناقصه ای مبنی بر ساخت 370 واحد ویلای دوبلکس در جزیره قشم از سوی شرکت سرمایه گذاری "پ . الف" که از شرکت های سرمایه گذاری مطرح است در یکی از روزنامه ها درج شده بود.

من نیز که از پیمانکاران ساختمانی هستم با شماره همراه اعلامی در آگهی تماس گرفتم که فرد پاسخگو ضمن معرفی خودش به عنوان یک مهندس مدعی شد که مسئول امور قراردادهای شرکت مذکور است. این شخص در ادامه درخواست کرد تا من مبلغ 340 هزار تومان را به عنوان هزینه ی شرکت در مناقصه به حسابی واریز کنم و پس از پرداخت مبلغ مورد نظر جهت شرکت در مناقصه، وی عنوان کرد که باید مدتی جهت آغاز مناقصه منتظر بمانیم.

متعاقبا با گذشت چند هفته و عدم ارسال دعوتنامه جهت شرکت در مناقصه، مجددا با شماره تلفن همراه همان فردی که خود را مهندس معرفی کرده بود تماس گرفتم که مجددا وی زمان دیگری را برای برگزاری مناقصه اعلام کرد.

شاکی پرونده در خصوص نحوه اطلاع از موضوع کلاهبرداری به کارآگاهان گفت : به صورت حضوری به دفتر اعلام شده مراجعه و در آنجا متوجه شدم که چنین آگهی از سوی شرکت مذکور منتشر نشده است. به همین خاطر طی تماس تلفنی با فرد کلاهبردارضمن اعلام موضوع مراجعه خود به شرکت "پ . الف" و اطلاع از کذب بودن آگهی، درخواست استرداد پول خود را کردم که اینبار فردی که تا آن زمان خودش را به نام مهندس "شایان" معرفی کرده بود با فحاشی و استفاده از الفاظ بسیار زننده عنوان کرد که دست هیچ کس حتی پلیس آگاهی به او نخواهد رسید.

شاکی پرونده در خصوص انگیزه خود جهت طرح شکایت عنوان داشت : اصولا مبلغ 350 هزار تومان در سیستم کاری ما مبلغ قابل توجهی نیست اما به واسطه فحاشی و نسبت دادن برخی الفاظ بسیار زننده به اعضای خانواده ام تصمیم به طرح شکایت و پیگیری آنرا گرفته ام.

همزمان با طرح شکایت اولیه از شخصی بنام مهندس شایان، شکات دیگری با مراجعه به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ و طرح شکایت های مشابه مطرح شد.

در تحقیقات پلیسی به عمل آمده، کارآگاهان با شناسایی صاحب حساب بانکی اطلاع پیدا کردند که حساب متعلق به خانمی بنام "بتول" و فاقد هرگونه آدرس و نشانی مشخص بوده و اطلاعات درج شده در زمان افتتاح حساب نیز تماما کذب و سوری بوده است.

کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی با مراجعه به دفتر نشر آگهی روزنامه اطلاع پیدا کردند که سفارش آگهی به صورت تلفنی انجام شده و هزینه نشر آگهی نیز به صورت اینترنتی واریز شده است.

در ادامه و با بررسی تراکنش مالی مربوط به واریز هزینه آگهی روزنامه، کارآگاهان موفق به شناسایی دو مغازه فروش گوشی تلفن همراه در شهرستان ورامین – منطقه حصار امیر شدند که عملیات بانکی از سوی صاحبان آن به نام های "داریوش" و "سعید" انجام شده بود.

"داریوش" و "سعید" پس از حضور در پایگاه یکم پلیس آگاهی و اطلاع از موضوع کلاهبرداری عنوان کردند که به واسطه فقدان بانک در محله امیرحصار در محل کارشان ( مغازه فروش گوشی تلفن همراه ) برای اهالی محل خدمات انتقال وجه اینترنتی را انجام می دهند و انتقال وجه به حساب روزنامه نیز به درخواست فردی بنام "وحـید . م" از اهالی محله حصارامیر انجام شده است.

با شناسایی "وحید . م" ( 23 ساله )، کارآگاهان در بررسی سوابق وی اطلاع پیدا کردند که وی پیش از این نیز یک بار در سال 92 به اتهام کلاهبرداری، در شهرستان ارومیه دستگیر و روانه زندان شده است.

در نهایت "وحید . م" در مخفیگاه خود در منطقه حصارامیر دستگیر شد.

با انتقال متهم به پایگاه یکم پلیس آگاهی و مواجه حضوری متهم با شکات پرونده، تمامی مالباختگان با توجه به لهجه خاص و دیگر مشخصات صدای متهم او را به عنوان مهندس شایان مورد شناسایی قرار دادند اما متهم با وجود پیدا شدن عابربانک مورد استفاده در کلاهبرداری ها و شناسایی دقیق صدایش از سوی مالباختان همچنان منکر هرگونه کلاهبرداری بود.

در ادامه ، داریوش و سعید نیز در پایگاه یکم پلیس آگاهی حاضر و متهم "وحید . م" را به عنوان واریز کننده اصلی پول به حساب روزنامه جهت انتشار آگهی، مورد شناسایی قرار داده اما متهم منکر اظهارات آنها نیز شده و همچنان خودش را بیگناه معرفی کرد.

کارآگاهان با بررسی تراکنش مالی متعلق به حساب فرد دستگیر شده موفق به شناسایی تعداد دیگری از شکات و مالباختگانی شدند که متهم از طریق نشر آگهی در روزنامه های محلی استان های مختلف به ویژه مازندران، همدان، خوزستان و همچنین شهرستان های آبادان و قشم به نام شرکت سرمایه گذاری "پ . الف"، اقدام به کلاهبرداری های مشابه در این استان ها و شهرستان ها کرده بود.

همچنین بررسی های بیشتر نشان داد که متهم با درج آگهی به نام شرکت سرمایه گذاری "الف . ص" در روزنامه محلی صبح کرمان نیز با وعده پرداخت تسهیلات بانکی کم بهره اقدام به کلاهبرداری از تعداد دیگری از شهروندان کرده است.